Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social el próximo día 5 de junio a las 17 horas en primera convocatoria y si fuera necesario en el mismo lugar y hora el día 6 de junio, en segunda convocatoria con el siguiente:
Orden del día
Primero.- Informe de gestión de la Sociedad en el año 2012.
Segundo.- Examen y en su caso aprobación de las Cuentas Anuales auditadas, así como del Informe de gestión y de la gestión social correspondientes al ejercicio 2012.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2012.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o nombramiento de interventores.
Los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los auditores de cuentas, y les serán enviados gratuitamente si lo desean.
Noreña, 18 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Francisco Baragaño Suárez.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid