Se le convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad que tendrá lugar el próximo día 30 de mayo de 2013 a las 12,00 horas en la sede de la empresa (Juan Fermin Gilisagasti kalea, 1 Local 4-5, Zurriola Eraikina, Zuatzu Enpresa Parkea, 20018 Donostia), de acuerdo con el siguiente
Orden del día
Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias), Informe de Gestión, y Aplicación del Resultado, correspondientes al Ejercicio 2012.
Tercero.- Aprobación y ratificación de la gestión de la Gerencia y del Consejo de Administración en el Ejercicio 2012.
Cuarto.- Disposición de reservas para la compensación de pérdidas de ejercicios anteriores.
Quinto.- Cese y nombramiento de consejeros.
Sexto.- Ruegos y Preguntas.
Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.
Donostia, 22 de abril de 2013.- Juan Carlos Asín Bustamante, el Presidente.
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