Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Conforme al acuerdo adoptado en la reunión del Consejo de Administración, celebrada el 30 de marzo 2013, Transportes Enrique. Heredero, S. A., convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en Aranda de Duero, en la sede social, Carretera de Soria s/n, el 29 de Junio de 2013 a las 10.00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria al día siguiente 30 de Junio, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- 1.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, informe de gestión, memoria y propuesta de aplicación de resultados) y aprobación de la gestión social todo ello referido al ejercicio 2012.

Segundo.- 2.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2013.

Tercero.- 3.- Delegación especial de facultades para protocolización de acuerdos sociales y presentación de cuentas en el Registro Mercantil.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y solicitar la entrega, o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, el Informe de Gestión, y el del Auditor de Cuentas, correspondientes al ejercicio 2012.

Aranda de Duero, 30 de marzo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración.