Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de Gestora de Runes de la Construcció, S.A., que se celebrará en primera convocatoria en la sede de la Agència de Residus de Catalunya, sita en Barcelona, calle Doctor Roux, 80, el día 29 de mayo de 2013, a las 12.00 horas, y en segunda convocatoria, al día siguiente, el 30 de mayo de 2013 en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad, cerradas a 31 de diciembre de 2012, así como el Informe de Gestión y la propuesta de distribución del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2012.

Tercero.- Nombramiento de Consejeros, reelección y/o sustitución, en su caso, de Consejeros.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

A partir de la publicación de esta convocatoria, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos contables que se sometan a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría, previa solicitud al domicilio social.

Barcelona, 16 de abril de 2013.- La Secretaria no Consejera del Consejo de Administración, M.ª Teresa de Gispert Pastor.