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El Consejo de Administración de la Sociedad celebrado el día 16 de abril de 2013 acordó por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en Gijón, sala de Juntas del Tanatorio Gijón-Cabueñes en la Calle de los Prados, número 337, a las 11:00 horas del día 27 de Mayo con el objeto de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios del Patrimonio Neto, Estado de Flujos de efectivo, Informe de Gestión y Memoria), correspondiente al ejercicio 2012.

Segundo.- Aprobación en su caso, de la Propuesta de Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2012.

Tercero.- Aprobación en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio 2012.

Cuarto.- Modificación de los artículos 1, 14, 15, 16, 21, 23, 25, 28, 29, 30 y 31 de los estatutos sociales.

Quinto.- Cese y nombramiento de los administradores.

Sexto.- Nombramiento de auditor para el ejercicio 2013.

Séptimo.- Facultar tan ampliamente como en Derecho sea posible al Presidente y al Secretario respectivamente, para que pueda comparecer ante notario de su elección a fin de proceder al otorgamiento de cuantos documentos públicos sean necesarios para la debida formalización e inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos adoptados en la presente Junta, incluso de subsanación o rectificación, si ello fuera preciso.

Octavo.- Ruegos y Preguntas.

Noveno.- Aprobación del acta de la Junta, si procede.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197.1, 272.2 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital los accionistas podrán solicitar de los administradores acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta. A partir de la convocatoria de la junta general cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Gijón, 16 de abril de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, José Agustín Palacio Alonso.