Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración, en su reunión del día 30 de marzo de 2013, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el Hotel Jardín Metropolitano, Avda. Reina Victoria, 12, Glorieta de Cuatro Caminos, a las diecinueve horas (7 de la tarde), del día 24 de junio próximo en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora al día siguiente, 25 de junio, martes, en segunda, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Informe de la Comisión Revisora.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al Ejercicio de 2012. Aplicación del resultado. Informe de Gestión.

Tercero.- Almacén de Codibsa. Personal. Contrato con Repsol. Propuestas varias.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de esta Junta General Ordinaria.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 42, de los Estatutos de la Sociedad (Retribución de los Administradores).

Segundo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de esta Junta Extraordinaria.

De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general de la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos. Igualmente y de conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, con relación a las modificaciones estatutarias que figuran en el orden del día, cualquier accionista tiene el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe y justificación sobre las mismas, y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 30 de marzo de 2013.- El Secretario, Manuel Rodríguez Álvarez.