Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración, celebrado el 20 de marzo de 2013, acordó convocar Junta General Ordinaria a celebrar el próximo 13 de junio del corriente año, a las 12:30 horas en el domicilio social, en primera convocatoria, y al siguiente día 14, mismo lugar y hora, en segunda, si no hubiere suficiente quórum de constitución en la anterior, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, memoria, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo), correspondientes al ejercicio 2012, así como de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, del informe de gestión así como de la gestión social correspondiente a dicho ejercicio.

Tercero.- Prórroga o nombramiento de auditores.

Cuarto.- Breve esbozo de la evolución de los negocios a la fecha de la Junta.

Quinto.- Confección, lectura y aprobación del acta de la reunión.

A partir de la publicación de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, teniendo los accionistas derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Vidanes (León), 10 de abril de 2013.- D. José Vicente Martínez Alonso, Secretario del Consejo de Administración.