Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 27 de diciembre de 2012, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en la calle Padilla número 17, en Madrid, el día 27 de febrero de 2013, a las diez horas en primera convocatoria o el siguiente día, 28 de febrero de 2013, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Modificación del artículo 1.º de los Estatutos Sociales, a los efectos de modificar la denominación social.
Segundo.- Renuncia, revocación, nombramiento o renovación de administradores.
Tercero.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.
Cuarto.- Asuntos varios.
Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Madrid, 27 de diciembre de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.
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