Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará en calle Castellnou, 61, de Barcelona, Hotel Catalonia Castellnou, de Barcelona, en fecha 25 de mayo de 2013, a las 19:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, en su caso, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y memoria) e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al mencionado ejercicio 2012.

Tercero.- Delegaciones para ejecutar y formalizar los acuerdos que se adopten.

De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho de cualquier accionista a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Barcelona, 18 de abril de 2013.- El administrador único de Promotora Kasde, S.A., representada por Pedro Pardina Gil.