Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Santander, calle Castilla, 59, a las 12 horas del día 25 de junio de 2013, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente 26 de Junio de 2013, a la misma hora y lugar mencionados, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informes de gestión de Hierros y Aceros de Santander, S.A., y de su Grupo Consolidado de Sociedades, así como de la propuesta de aplicación del resultado y gestión social, todo ello correspondiente al Ejercicio 2012.

Segundo.- Remuneración del Consejo de Administración correspondiente al expresado ejercicio de 2012.

Tercero.- Reelección o nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Nombramiento de auditores para verificación de las cuentas anuales ordinarias y de las consolidadas.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los accionistas, el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social y de pedir la entrega o envío de forma gratuita de un ejemplar de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y del Informe de Auditoria tanto de Hierros y Aceros de Santander, S.A., como de su Grupo Consolidado de Sociedades.

Santander, 27 de marzo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Ángel Lavín García.