Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en Cala Bona (Son Servera), paseo Marítimo, 15, el día 1 de junio de 2013, a las trece horas, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 2 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Informe de Gestión, y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012.
Segundo.- Gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.
Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias de conformidad con el artículo 146 y concordantes de la L.S.C.
Cuarto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.
Quinto.- Amortización acciones propias. Reducción del capital.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas y los informes sobre las mismas , y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentosa que alude el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.
Cala Bona (Son Servera), 12 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Jesús Tudela Bueno.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid