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Convocatoria de Junta General Ordinaria, acordada por el Consejo de Administración en su reunión del día 26 de marzo de 2013. Lugar de celebración: Domicilio Social c/ Condado de Treviño, 47, Burgos. Primera convocatoria: Día 30 de mayo , a las 17 horas. Segunda convocatoria: Día 31 de mayo, a las 17 horas.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de: a) Memoria. b) Cuentas Anuales. c) Gestión del Consejo de Administración. Todo ello correspondiente al ejercicio 2012.

Segundo.- Aplicación del resultado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

Tercero.- Actualización de Balances.

Cuarto.- Ampliación de Capital.

Quinto.- Modificación del art. 7 de los Estatutos Sociales referido al Capital Social.

Sexto.- Renovación de Consejeros.

Séptimo.- Renuncia y nombramiento de Consejeros.

Octavo.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Lectura y aprobación del acta.

Todo accionista podrá delegar su representación a otro accionista de acuerdo con los Estatutos de la Sociedad. De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que desde la publicación de esta convocatoria los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social o solicitar a la Sociedad que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria.

Burgos, 8 de marzo de 2013.- Presidente del Consejo de Administración, don Emilio Pérez Martín.