Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la sociedad que se celebrará en el domicilio social de Begues (Barcelona), calle Alp, 25, el próximo día 25 de mayo de 2013 a las 11’00h en primera convocatoria, y al día siguiente en fecha de 26 de mayo, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2012, así como el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio 2012.

Tercero.- Información de la baja como miembro del Consejo de Administración del Sr. Magí Argemí.

Cuarto.- Autorización por parte de los accionistas al órgano de administración de dicha sociedad para proceder a la compra de acciones de la propia sociedad a un precio no superior a 400 euros, con los límites establecidos en la legislación vigente.

Quinto.- Gestiones de ICB con Ayuntamiento de Begues.

Sexto.- Presentación del nuevo proyecto para las instalaciones; y aprobación, si procede, de las mejoras a realizar.

Séptimo.- Presentación y aprobación del dominio y web de la ICB como cumplimiento de la legislación mercantil, instando así a la modificación de los estatutos de dicha sociedad con el fin de realizar todas las publicaciones y anuncios pertinentes en dicha web.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

A partir de la convocatoria de la Junta General, los socios podrán obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Begues, 9 de abril de 2013.- El Presidente, X. Brufau Niubó.