Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 27 de marzo de 2013 se convoca a los señores accionistas de la mercantil Familiar de Seguros Active, S.A., a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en los Salones del Hotel Astoria Palace en Plaza Rodrigo Botet n.º 5 de Valencia el día 22 de mayo de 2013 a las 12´00 horas en primera convocatoria, y el 23 de mayo a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria para el caso de no existir quórum en la primera, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Lectura, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y de la aplicación del resultado, así como de la gestión social, correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento o renovación de Auditor de cuentas de la sociedad.

Cuarto.- Creación de web corporativa a los efectos recogidos en la Ley de Sociedades de Capital y normativa de aplicación.

Quinto.- Autorización para adquisición y venta de acciones propias.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir entrega o envío gratuito a su domicilio de los documentos mencionados.

Valencia, 27 de marzo de 2013.- Funeraria Blay S.L., Presidente del Consejo de Administración, y en su nombre la persona física designada, Gustavo J. Casino García.