Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Sr. Presidente, a propuesta del Consejo de Administración, ha acordado convocar Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el día 28 de mayo de 2013, en el Salón de Bodas del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, (Plaza de la Constitución s/n), a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y a las 17:30, en segunda convocatoria, si no se hubiese alcanzado el quórum necesario, con objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (memoria, balance y cuentas de pérdidas y ganancias), así como el informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012, así como la propuesta de aplicación de resultados de la sociedad correspondientes al mismo ejercicio.

Segundo.- Lectura y aprobación del acta de la sesión, si procede.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria, se pone a disposición de los miembros de la Junta, de forma inmediata y gratuita, toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2012, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas de dicho ejercicio.

Rivas Vaciamadrid, 11 de abril de 2013.- Secretario de la Junta General.