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Con la presente se convoca a los Sres. Accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria de la entidad, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Valladolid, Calle Puente Colgante, número 30, el día 18 de febrero de 2013, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y el día 19 de febrero de 2013, a las 17:00 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales -el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y ECPN- correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2012 así como la aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Segundo.- Censura y en su caso aprobación de la gestión del Órgano de Administración, para el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Información sobre la situación de la empresa.

Cuarto.- Aprobación de despidos de los trabajadores.

Quinto.- Cese de actividad y liquidación de almacenes y otros activos.

Sexto.- Ampliación del capital social de la Compañía por importe de 100.000 euros más, a realizar en fecha no posterior a 15 de abril de 2013.

Séptimo.- Modificación parcial de los estatutos sociales, si procede, en lo relativo al artículo correspondiente al capital social.

Octavo.- Ratificar el nombramiento de Auditor para auditar las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2012, realizado por el órgano de administración.

Noveno.- Facultar al Órgano de Administración para que, de conformidad con la normativa vigente, proceda al depósito de las cuentas anuales, y a la aplicación de los resultados.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

A partir de la fecha de la convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita ejemplares de dichos documentos.

Valladolid, 28 de diciembre de 2012.- Aydi García Álvarez, Presidente del Consejo de Administración. Carolina Tuya García, Secretaria del Consejo de Administración.