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Se convoca a los sres. accionistas para la Junta general ordinaria que tendrá lugar el día 22 de mayo de 2013, a las ocho horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y en segunda el día 23 de mayo, a la misma hora, en su domicilio social, plaza de los Campos, 4, 1.º C (Granada), con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2012.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2012.

Tercero.- Ampliación del objeto social y nueva redacción del artículo 2.º de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Renovación Consejo de Administración.

Quinto.- Remuneración órgano de administración y nueva redacción artículo 23.º de los Estatutos sociales.

Sexto.- Apoderamiento para elevación a público.

Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta general.

Para asistir a dicha Junta general es necesario acreditar ser accionista de la sociedad, para lo que deberán cumplimentar la tarjeta de asistencia hasta cinco días antes de la celebración de la Junta General, para la obtención de la misma es necesario el número mínimo de acciones previstas en los Estatutos sociales. A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán obtener, inmediata y gratuitamente copia de las cuentas anuales e informe de los asuntos que se someterán a aprobación.

Granada, 4 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración.