Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio de la Notaría de Granollers de doña María Ángeles Vidal Davydoff, sito en Plaza de la Corona, número 6, 1r piso, el día 17 de mayo de 2013 a las 10 horas en primera convocatoria, y el día 20 de mayo de 2013 a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria. Se tratarán en la Junta los puntos que se reseñan en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas Anuales (Balance, cuenta pérdidas y ganancias y memoria y estado de cambios de patrimonio neto e Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio social de 2011.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del resultado del citado ejercicio 2011.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración en el ejercicio 2011.

Cuarto.- Determinar la retribución del cargo de administrador para el ejercicio social.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Derecho de Información: En cumplimiento de lo previsto en el artículo 197 de la Ley de sociedades de Capital se informa que cualquier accionistas tiene derecho a solicitar del órgano de Administración y en relación a los asuntos del orden del día las informaciones que estimen oportunas y examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la junta y el informe del Auditor de Cuentas del ejercicio 2011. Intervención de Notario: Para levantar el acta de la Junta, el órgano de administración de acuerdo con lo previsto en el artículo 203 de la Ley de sociedades de capital ha acordado requerir la presencia de notario.

Granollers, 4 de abril de 2013.- El Administardor único, Santiago Puig Roig.