Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado con intervención del Letrado Asesor, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de esta sociedad, que se celebrará en la calle Ramón y Cajal, número 103, de La Robla (León), el día 15 de mayo de 2013, a las doce horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día 16 de mayo de 2013, a la misma hora, en segunda convocatoria, para someter a su examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta sobre la aplicación del resultado, correspondiente todo ello al ejercicio 2012, así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho período.
Segundo.- Nombramiento y, en su caso, reelección de Consejeros.
Tercero.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.
Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.
A partir de la presente convocatoria, los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad e informe de auditoría, y a pedir la entrega o envío gratuito de los mencionados documentos. Se prevé que la Junta tenga lugar en segunda convocatoria.
Trobajo del Camino, 21 de marzo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración.
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