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Don José Manuel Villares Martín, Administrador Único de la mercantil "Europea de Recambios del Automóvil, Sociedad Anónima", en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, convoca a los señores accionistas de la entidad a Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en 08140 Caldes de Montbui, calle Barcelonés, 36B, en primera convocatoria el próximo día 23 de mayo de 2013, a las doce horas y, si fuere preciso, en el mismo lugar el día de 24 de mayo 2013, a las doce horas en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Nombramiento o reelección del cargo de Administrador social, por haber caducado el plazo de duración del mismo el 8 de abril de 2013.

Tercero.- Propuesta de retribución al Administrador y, en su caso, modificación de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo previsto en el artículo 93 de la Ley 1/2010, de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los socios de solicitar cuantas aclaraciones precisen o consideren oportunas en relación a los puntos del Orden del Día establecidos en la presente convocatoria.

Caldes de Montbui, 8 de abril de 2013.- El Administrador, José Manuel Villares Martín.