Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por el órgano de administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, a celebrar en el domicilio social Carrera de San Agustín, número 16, cuarto piso, en Loja (Granada), el próximo día 6 de mayo de 2013, a las doce horas, en primera convocatoria y para el caso de no alcanzarse el quórum legalmente previsto, por el presente anuncio, queda igualmente convocada en segunda, en el mismo lugar y hora al día siguiente, esto es el 7 de mayo, siendo el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la actuación del órgano de administración de la sociedad, las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a los ejercicios económicos 2009, 2010 y 2011.

Segundo.- Nombramiento, en su caso, reelección del órgano de administración.

Tercero.- Modificación de Estatutos.

Cuarto.- Transformación de sociedad anónima en sociedad limitada.

Quinto.- Cambio de domicilio social.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general de accionistas, teniendo derecho los señores accionistas a examinar, en el domicilio social, dichos documentos, así como a obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío de los mismos, solicitándolo así en el domicilio social, personalmente o mediante carta.

Loja, 21 de marzo de 2013.- Adolfo Machado de la Quintana, Administrador único.