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El Consejo de Administración de la Sociedad, en sesión celebrada el día 21 de marzo de 2013, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en las oficinas de Sercomosa en calle Sol, parcelas 4 y 5, en el Polígono Industrial de la Estrella, de Molina de Segura, el día 10 de mayo de 2013, a las 13 horas, en primera convocatoria, y a las 13 horas del día siguiente en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales corespondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Auditores.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales, propuesta de aplicación del resultado e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Se comunica a los señores accionistas que en el domicilio reseñado se encuentra a su disposición, desde la publicación de la presente convocatoria y hasta la celebración de la Junta, los informes y documentos a que se refiere el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Molina de Segura, 22 de marzo de 2013.- D. Andrés Santiago Arnaldos Cascales, Secretario del Consejo de Administración.