Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo de los Administradores solidarios de la compañía de fecha 22 de marzo 2013, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social Avda Puenteblanca, s/n, de Iscar (Valladolid), el día 24 de abril de 2013, a las doce horas, en primera convocatoria y, de ser necesario en segunda convocatoria, el día 26 de abril de 2013, a la misma hora y lugar, para deliberar y resolver con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, y del Informe de Gestión referidos a los ejercicios 2011 y 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación de Resultados de los ejercicios 2011 y 2012.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social llevada a cabo por los Administradores durante los ejercicios 2011 y 2012.

Cuarto.- Renovación, cese y nombramiento de Administradores.

Quinto.- Apoderamiento y delegación de facultades para elevación a instrumento público, formalización, desarrollo, subsanación, y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de accionistas.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital y demás normativa aplicable, se hace constar que a partir de la presente convocatoria cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social de la compañía, y a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos los informes de gestión.

Iscar, 22 de marzo de 2013.- Administrador solidario, Rafael San Miguel Cuéllar.