Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el próximo día 6 de mayo en primera convocatoria, en el domicilio social de Colloto (Siero) a las 15:00 horas. Para el caso en que, por no alcanzarse el quórum legalmente necesario, no pueda celebrarse en la primera convocatoria, queda convocada dicha Junta en segunda convocatoria el día 8 de mayo en el mismo lugar y hora.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión y Aplicación de Resultados), correspondientes al ejercicio económico 2012, así como de la gestión social en el mismo periodo.

Segundo.- Distribución de Dividendos con cargo a Reservas.

Tercero.- Informe sobre el proceso de integración, en especial sobre la Extinción del Contrato de Embotellador. Procedimiento de suscripción y desembolso de las acciones del Embotellador Ibérico.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción y aprobación del acta de la Junta General o designación de interventores.

De acuerdo con el artículo 14 de los Estatutos Sociales, tendrán derecho a asistencia a la Junta aquellos accionistas que posean 364 o más acciones, inscritas en el Libro de Registro de Accionistas al menos con cinco días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta. De conformidad con lo establecido en el artículo 272.1 y 2 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la documentación que se someterá a la aprobación de la Junta, o solicitar por escrito la entrega o el envío gratuito de esos documentos.

Colloto, 22 de marzo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Vareny, S.L., representado por D. Juan Luis Gómez-Trénor Fos.