Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración convoca a todos los accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará los días 29 y 30 de abril de 2013, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, a las 11 horas, en el domicilio social, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión, del Informe de Auditoría, de la propuesta de distribución del resultado y de la Gestión del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Modificación del órgano de administración de la compañía.

Tercero.- Elevación a público de acuerdos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta.

Se recuerda a los socios el derecho contemplado en los artículos 272 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente se recuerda a los socios el derecho contemplado en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y de pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento.

Valladolid, 25 de marzo de 2013.- El Presidente del Consejo, Manuel Cortés Persiva.