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Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, de fecha 8 de marzo de 2013, se convoca a todos los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en Llanera, en el Colegio Inglés, finca la Llosona, Granda de Pruvia, el día 25 de abril de 2013, a las 20 horas, en primera convocatoria, o el día 26, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para adoptar los acuerdos pertinentes sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede de las cuentas anuales, y de la gestión social, correspondiente al ejercicio 2011-2012, así como resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Nombramiento de Auditor.

Tercero.- Modificación de los Estatutos Sociales. Nombramiento de Consejero Delegado. Aceptación.

Cuarto.- Cese y nombramiento de nuevos Consejeros.

Quinto.- Página Web.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta, y designación de quien haya de ejecutar los acuerdos adoptados.

A partir de la presenta convocatoria, se recuerda a todos los socios, que pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los informes y documentos que serán sometidos a aprobación de la Junta.

Llanera, 18 de marzo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, don José Ortega Menéndez de Llano.