Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas. Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Sres. accionistas de esta sociedad, a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social, calle Salvador de Madariaga, 76, de A Coruña, el día 21 de mayo de 2013, a las 19:30 horas, en primera convocatoria, y el día 22 de mayo del mismo año, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias relativas al ejercicio 2012, así como la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta.

Se pone a disposición de los Sres. accionistas para su examen en la sede social o para serles enviada por correo de forma gratuita a su domicilio, previa solicitud, toda la documentación sometida a examen y aprobación de esta Junta.

A Coruña, 11 de marzo de 2013.- Francisco Abuín Porto, Consejero y Secretario del Consejo de Administración.