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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a Junta General, que se celebrará en el domicilio social, en Polígono Industrial Comarca 1, Calle L, 10 – Orkoien, el día 29 de abril del año en curso, a las 18 horas, o si fuera preciso en el mismo lugar y hora el día 30 de abril, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede de las Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio 2012 y de la gestión social de los Administradores en el ejercicio.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Presentación de resultados del ejercicio 2012.

Cuarto.- Previsiones para el ejercicio 2013.

Quinto.- Aprobación de un reparto extraordinario de dividendo con cargo a reservas de dos euros (2 euros) por acción.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta o designación de Interventores al efecto.

Los accionistas tienen derecho a obtener, de modo inmediato y gratuito, copia de los documentos integrantes de las cuentas anuales que han de someterse a la aprobación de la Junta General, así como el Informe del Auditor de Cuentas, que podrán asimismo examinar en el domicilio social.

Orkoien, 19 de marzo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, María Jesús Áriz Glaría.