Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social calle Montera, número 23, de Madrid, el próximo día 10 de mayo de 2013, a las catorce horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, si procede, el día 11 de mayo de 2013, en el mismo lugar y hora, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Lectura y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores solidarios de la sociedad.

Cuarto.- Propuesta y aprobación si procede de distribución de dividendos, de la forma y manera que se determine.

Quinto.- Renovación de cargos, cese de Administrador solidario y nombramiento de nuevos administradores solidarios.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Séptimo.- Facultades para la elevación a público del contenido total o parcial de los acuerdos adoptados por la Junta y la inscripción y ejecución de los mismos.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación, y a solicitar el envío de forma inmediata y gratuita de dichos documentos.

Madrid, 11 de marzo de 2013.- Administradora solidaria, María Dolores Escribano Pascual.