Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el martes 14 de mayo de 2013, a las trece horas, en la sede social, bajo el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, de la Memoria y las Cuentas Anuales del Ejercicio 2012.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, del informe de gestión y distribución de resultados.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Renovación de cargos del Consejo de Administración.

Segundo.- Retribución estatutaria del Presidente.

Derecho de información: Se hace constar, a efectos de cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho de los Sres. Accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Barcelona, 4 de marzo de 2013.- La Secretaria del Consejo de Administración, doña Marina Osia Navascués.