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Junta general ordinaria de accionistas Don Antonio Pinal Gil, en su calidad de Presidente del Consejo de Administración de "Grupo de Empresas Bruesa, Sociedad Anónima", convoca a los señores socios de la citada entidad a la Junta general ordinaria a celebrar el próximo lunes 22 de abril de 2013, a las doce horas, en San Sebastián, avenida de Tolosa, 11, 3.ª planta.

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta anterior.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado de la sociedad, correspondiente a los ejercicios sociales cerrados a 31 de diciembre de 2011 y 2012, así como la gestión del Consejo de Administración en los citados periodos.

Tercero.- Renovación de los órganos de gobierno.

Cuarto.- Auditores de cuentas de la sociedad. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Quinto.- Adecuación (modificación) del artículo 17 los Estatutos sociales a lo dispuesto en el art. 173 de Ley de Sociedades de Capital, sobre "Forma de convocatoria de la Junta general".

Sexto.- Otros asuntos.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta por la propia Junta.

Los señores accionistas, de acuerdo con la normativa legal vigente, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria y, en su caso, los informes correspondientes o examinar dicha documentación en el domicilio social.

San Sebastián, 12 de marzo de 2013.- El Presidente, Antonio Pinal Gil.