Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad, en su reunión celebrada el día 11 de febrero de 2013, en primera convocatoria, en su domicilio social con asistencia de los señores accionistas que representan el 97,16% del capital suscrito y desembolsado, figuran los acuerdos que seguidamente se transcriben literalmente, siendo aprobados por unanimidad de los asistentes.

Punto Segundo: Reducir el capital social en la suma de 243.272,00 euros, con el fin de devolución de aportación a los accionistas, mediante la reducción del valor nominal de todas y cada una de las acciones en un cincuenta por ciento, es decir, en las siguientes cantidades:

Las acciones números 1 a 300, se reducen en 30,05 euros cada una, pasando a ser su valor de 30,05 euros cada una. Las acciones de la serie B, números 1B a 3.900B, se reducen en 3,005 euros cada una, pasando a ser su valor de 3,005 euros cada una. Las acciones de la serie C, números 1C a 6.000c, se reducen en 3,005 euros cada una, pasando a ser su valor de 3,005 euros cada una. Las acciones de la serie D, números 1D a 1.500D, se reducen en 3,005 euros cada una, pasando a ser su valor de 3,005 euros cada una. Y las acciones de la serie E, números 1E a 40.000E, se reducen en 5,00 euros cada una, pasando a ser su valor de 5,00 euros cada una. La reducción se efectúa por la vía de devolución a los accionistas del importe de la reducción, y en la proporción a las acciones que respectivamente poseen, con lo cual se abona:

- A don Diego Jesús Trujillo Rodríguez, corresponden 1.051,75 euros, por la reducción del valor de las 35 acciones que posee, números 186 a 200, y 44 a 63.

- A don José Miguel Trujillo Rodríguez, corresponden 1.051,75 euros en pago a la reducción del valor de las 35 acciones que posee, números 1 a 35 que posee.

- A don Francisco Javier Trujillo Rodríguez, corresponden 1.051,75 euros en pago a la reducción del valor de las 35 acciones que posee, números 36 a 39, y 64 a 94.

- A don Miguel Trujillo Pérez, corresponden 1.051,75 euros en pago a la reducción del valor de las 35 acciones que posee, números del 40 al 43 y del 95 al 125.

- A Epsilon Omega, S.A., corresponden 232.153,50 euros, en pago de la reducción del valor de las acciones que posee, las números 241 a 300; de la 1B a la 1.300B y de la 2.601B a 3.900B; de la 1C a 6.000C; de la 1D a la 1.500D; y de la 1E a la 40.000E.

- Y a la mercantil Bertana Anstalt, corresponden 6.911,50 euros en pago a la reducción del valor de las acciones que posee, números 1.301B a 2.600B; de la 126 a la 185 y de la 201 a 240.

Como consecuencia de lo anterior: Modificar el artículo 5.º de los Estatutos Sociales, que en adelante se redactará así:

"Artículo 5.º El capital social se fija en doscientos cuarenta y tres mil doscientos setenta y dos euros (243.272,00 €), dividido en 300 acciones al portador, serie B, de 30,05 euros de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente del 1 al 300, ambos inclusive; por 3.900 acciones al portador, serie B, de 3,005 euros de valor nominal cada una, numeradas correlativamente del 1B al 3.900B; 6.000 acciones al portador, serie C, de 3,005 euros de valor nominal cada una, numeradas correlativamente de la 1C a la 6.000C; 1.500 acciones al portador, serie D, de 3,005 euros de valor nominal cada una, numeradas correlativamente de la 1D a la 1.500D; y 40.000 acciones al portador, serie E, de 5,00 euros cada una, numeradas correlativamente de la 1E a la 40.000E".

Se fija como plazo máximo para ejecutar los presentes acuerdos el de noventa días naturales a contar desde hoy.

Fuengirola, 13 de marzo de 2013.- El Administrador Único, Diego J. Trujillo Rodríguez.