Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo de los Administradores solidarios de fecha veintisiete de diciembre de 2013, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Madrid, en el domicilio social, calle Gaztambide, n.º 11 - 4.º D, el día 6 de marzo de 2014, a las diecisiete treinta horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales que comprende el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria, el informe de gestión, la propuesta de aplicación de resultados y gestión del órgano de gestión, correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Facultar a la Administradora solidaria doña Pilar López Mazariegos a que otorgue poderes a Procuradores para proceder al lanzamiento de don Eudosio Luis López Mazariegos de la finca de Paseo del Arco de Ladrillo, 15, propiedad de esta Sociedad, que ocupa en precario.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta, o, en su defecto, nombramiento de Interventores.

Las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), el informe de gestión y la propuesta de distribución de resultados relativos al ejercicio 2013, se encuentran en el domicilio social de la empresa a disposición de los señores accionistas que podrán solicitar dicha documentación, siéndoles entregada o bien remitida de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 27 de diciembre de 2013.- Doña M.ª Pilar López Mazariegos, Administradora solidaria.