Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en los salones del Hotel Villa de Benavente, Avenida de las Américas, sin número, en Benavente (Zamora), el día 18 de febrero de 2014, a las trece horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, en el mismo lugar y hora indicados, en segunda convocatoria, si procede, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de cambio del Patrimonio Neto) y del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de agosto de 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de agosto de 2013.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado al 31 de agosto del 2013.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Sexto.- Delegación expresa para la formalización, interpretación, subsanación y ejercución de los acuerdos que adopte la Junta General.

De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se recuerda a los accionistas que podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Benavente, 26 de diciembre de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, don Pablo Domínguez Elías.