Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria de accionistas. Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en El Casar, calle las navas, s/n, en primera convocatoria, el 16 de abril de 2013, a las doce de la mañana, o en segunda convocatoria, al día siguiente a idéntica hora, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondiente al ejercicio 2010, 2011 y 2012.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2010, 2011 y 2012.

Tercero.- Aprobación de la gestión, en dicho período de los miembros del órgano de gestión.

Cuarto.- Nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Autorización para la venta de la parcela de 8537 m², sita en Avda. de Valdetorres, en la Urbanización El Coto, El Casar (Guadalajara). Su precio de venta será de 361.480 €.

Sexto.- Autorización para la venta de la parcela de 2.698 m², sita en Avda de Bruselas con vuelta Calle Castilla, en la Urbanización El Coto, El Casar (Guadalajara). Su precio de venta será de 137.920 €.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Confección, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Derechos de información. Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo además solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos.

El Casar, 11 de marzo de 2013.- Eduardo González Ayjón, Secretario del Consejo de Administración.