Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, que se celebrará el día 3 de febrero de 2014, en la calle Almagro, n.º 31, 2.º derecha, a las doce horas, en primera convocatoria y, al siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Aprobación de los Balances correspondientes.

Segundo.- Transformación de la Sociedad Mercantil Anónima en una de responsabilidad limitada.

Tercero.- Anulación de las actuales acciones y emisión de participaciones sociales, así como su modificación estatutaria.

Cuarto.- Reelección de cargos.

Quinto.- Aprobación y refundición de los nuevos Estatutos Sociales.

Sexto.- Reparto de dividendo.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Se encuentra a disposición de los accionistas y en el domicilio social toda la documentación referente a los asuntos a tratar pudiendo pedir su entrega o envío gratuito.

Madrid, 19 de diciembre de 2013.- Presidente del Consejo.