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Convocatoria de Junta General Ordinaria. Por la presente se convoca a los señores accionistas de la sociedad, Promociones y Explotaciones de Cámping, S.A., a la Junta General que, con el carácter de ordinario, se celebrará en el domicilio social de la entidad, sito en la calle de Antonio Serrano, número 8, de Jarandilla de la Vera, para el día 31 de enero de 2014, a las doce horas de su mañana, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, a la misma hora del siguiente día y en el mismo lugar, al objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio 2012, memoria, informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Segundo.- Acuerdo sobre las ofertas recibidas en relación al alquiler de las instalaciones de la compañía en Mérida, votación y, en su caso, autorización a los administradores para la negociación y formalización del contrato de alquiler.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Se comunica a los señores accionistas que, con carácter previo a la celebración de la Junta General Ordinaria, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobada por RDL 1/2010, de 2 de julio, se pone en su conocimiento de su derecho de solicitar a los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, estando obligado el órgano de administración a facilitarlo por escrito hasta el día de la celebración de la Junta. Así mismo se informa a los Señores Socios, que al amparo de lo establecido en el artículo 203 del referido texto legal, los administradores procederán a requerir la presencia de Notario para que levante acta en la Junta General.

En Jarandilla de la Vera, 1 de diciembre de 2013.- La Administradora, doña Eva Evangelina Labrador Sánchez.