Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar, en primera convocatoria, el día 11 de febrero de 2014, a las diecinueve horas, en el domicilio social sito en Puzol (Valencia) Avenida Sierra Calderona, número 29, y en segunda convocatoria, si procediere, el día 12 de febrero del año 2014, a las diecinueve horas, y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del señor Presidente del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria, Cuentas de las Pérdidas y Ganancias, Estados de cambios del patrimonio Neto y Estado de flujos de efectivo del ejercicio cerrado a 31 de agosto de 2013, junto con el informe de auditoría y de la gestión correspondiente al ejercicio cerrado y aplicación del resultado.

Tercero.- Nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para la compra de acciones de la propia sociedad. Aprobación.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el informe de auditoría, así como a solicitar de todo ello su entrega o envío gratuito.

Valencia, 27 de noviembre de 2013.- El Consejo de Administración, Don Alberto Domingo Cabo, Presidente del Consejo de Administración.