Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar, en primera convocatoria, el día 11 de febrero de 2014, a las diecinueve horas, en el domicilio social sito en Puzol (Valencia) Avenida Sierra Calderona, número 29, y en segunda convocatoria, si procediere, el día 12 de febrero del año 2014, a las diecinueve horas, y en el mismo lugar, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Informe del señor Presidente del Consejo de Administración.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria, Cuentas de las Pérdidas y Ganancias, Estados de cambios del patrimonio Neto y Estado de flujos de efectivo del ejercicio cerrado a 31 de agosto de 2013, junto con el informe de auditoría y de la gestión correspondiente al ejercicio cerrado y aplicación del resultado.
Tercero.- Nombramiento de Consejeros.
Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para la compra de acciones de la propia sociedad. Aprobación.
Quinto.- Delegación de facultades.
Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el informe de auditoría, así como a solicitar de todo ello su entrega o envío gratuito.
Valencia, 27 de noviembre de 2013.- El Consejo de Administración, Don Alberto Domingo Cabo, Presidente del Consejo de Administración.
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