Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, para el día 7 de enero de 2014, a las 12 horas, en primera convocatoria, y para el siguiente día, 8 de enero, a la misma hora, en segunda convocatoria, si procediera, en el edificio de Cofares, Ctra. de Madrid-Irún (por Fuencarral) Km 11,800 de Madrid, con arreglo al mismo.

Orden del día

Primero.- Ampliación de capital social con emisión de nuevas acciones por aportaciones dinerarias. Modificación de los artículos 6 y 8 de los Estatutos Sociales. Delegación en el Consejo de Administración para dar nueva redacción a los Estatutos Sociales a fin de recoger la nueva cifra de capital social en caso de suscripción incompleta.

Segundo.- Delegación de facultades para elevación a público de acuerdos.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, del acta de la sesión, o designación de Interventores al efecto.

En cumplimiento de lo determinado en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la ampliación de capital, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 28 de noviembre de 2013.- D. Carlos González Bosch, Presidente del Consejo de Administración.