Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

El Consejo de Administración convoca a los señores Socios a la Junta General Extraordinaria de la Compañía, que tendrá lugar en el domicilio social en Madrid 28035, calle Santiago de Compostela, núm. 100-9.ª planta, el próximo día 19 de diciembre de 2013 a las 12 horas en primera convocatoria y en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y hora para la segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Proceder a la lectura del acta de la Junta anterior.

Segundo.- Acordar, en su caso, el nombramiento de un Auditor de Cuentas.

Tercero.- Otorgamiento de facultades para la presentación de los correspondientes acuerdos y subsanación de defectos y para su constancia en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su aprobación conforme al artículo 202, n.º 2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Se hace constar que conforme a lo establecido en el art. 16 de los Estatutos Sociales de la entidad, cualquier socio podrá hacerse representar en la Junta por medio de otro socio, ascendiente o descendiente; también podrá serlo por quien ostente poder general conferido en documento público.

Madrid, 20 de noviembre de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Florentino Reyzabal Larrouy.