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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 19 de diciembre de 2013, a las diez horas, en el domicilio social sito en Premià de Mar (Barcelona), Paseo San Juan Bautista de la Salle, número 40, o, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Reelección de miembro del Consejo de Administración.

Segundo.- Distribución de dividendos con cargo a reservas.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Premià de Mar (Barcelona), 8 de noviembre de 2013.- Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, don Francisco Triginer Boixeda.