Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en la Notaria de Jesús, Calle Faisá, n.º 4, el próximo día 17 de diciembre de 2013, a las 17,30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 14 de los Estatutos Sociales referente a la convocatoria de la Junta de Accionistas.

Segundo.- Cese y nombramiento de administradores.

Tercero.- Autorización a los administradores para dedicarse por cuenta propia o ajena al mismo, análogo o complementario género de actividad que constituya el objeto social.

Cuarto.- Fijación de la retribución de los administradores para el ejercicio 2014.

Quinto.- Modificación del artículo 28 de los Estatutos Sociales referente a la duración del cargo de administrador.

Sexto.- Nombramiento de auditores.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar, de forma inmediata y gratuita, por escrito o personándose en las oficinas de la misma, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Ibiza, 7 de noviembre de 2013.- Administrador.