Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se anuncia la convocatoria para la celebración de Junta General Ordinaria de accionistas de "Bigeco, S.A.", que se celebrará en su domicilio social, sito en Madrid, calle Monasterios de Suso y Yuso, n.º 34, 1.º, Oficina 2, el próximo día 18 de diciembre de 2013, a las 16:00 horas, en 1.ª convocatoria, y si fuera necesario 2.ª convocatoria, el 19 de diciembre, a las 16:00 horas, en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad y las Consolidadas del Grupo, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria, así como del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado el 30 de septiembre de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación de Resultados correspondiente al ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2012.

Tercero.- Examen y censura de la gestión del Administrador Único en el ejercicio cerrado a septiembre de 2012, y así como su ratificación, cese y/o nombramiento de nuevo Administrador u órgano de administración.

Cuarto.- Situación financiera de la sociedad en función del balance formulado a junio de 2013, y en especial su endeudamiento bancario, las anotaciones preventivas de embargo recibidas y el calendario de pago del aplazamiento con la Agencia Tributaria.

Quinto.- Propuestas de viabilidad de la sociedad y su grupo (compra de acciones a accionistas u otras posibilidades).

Sexto.- Exposición de las saldos existentes y acuerdos alcanzados entre las sociedades Bigeco, S.A., con "Broimed Promoción, S.L." y "Grupo Broimed, S.A.", y así como el posible conflicto de intereses en la figura de D. Antonio Gimeno Bermejo, como Administrador de dichas sociedades.

Séptimo.- Exposición de la relación existente y sus acuerdos entre la "Fundación Toda Ayuda" y Bigeco, S.A.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

En orden a lo recogido en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, y de acuerdo a lo solicitado por uno de los accionistas, se ha requerido la asistencia de un Notario Público, para que levante la correspondiente acta notarial de la misma. Asimismo, y en relación a lo recogido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, queda a disposición de todos los accionistas que así lo deseen, la documentación relativa a los Puntos 1º y 4º del orden del día. Dicha información la podrán solicitar y así como obtener copia de la misma, en las oficinas de la sociedad, hasta el día de la celebración de la Junta, y dentro de nuestro horario social.

Madrid, 8 de noviembre de 2013.- Antonio Gimeno Bermejo, en representación de Desarrollos Probián, S.L., como Administradora Única de Bigeco, S.A.