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El Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión del día 22 de octubre de 2013, acordó, por unanimidad, convocar Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad, señalando al efecto el día 12 de diciembre de 2013, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 13 de diciembre de 2013, en el mismo lugar a las diecinueve horas, en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en calle Maya, 17, 38203 La Laguna, Tenerife, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese de los Consejeros.

Segundo.- Nombramiento de los Consejeros.

Tercero.- Distribución de los cargos en el Consejo de Administración.

Cuarto.- Renuncia y nombramiento de Auditor suplente.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán solicitar y obtener del Consejo de Administración, de forma inmediata y gratuita, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Asimismo, los accionistas que representen, al menos, el 5 por 100 del capital social, podrán solicitar, dentro del término legalmente previsto, que se publique un complemento a la presente convocatoria, incluyendo uno o más puntos en el orden del día. Los requisitos para la asistencia a la Junta, o para la posible representación en ella, serán los establecidos en el artículo 13 de los Estatutos de la Sociedad. El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario a los efectos del artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital.

La Laguna, 5 de noviembre de 2013.- El Vicepresidente del Consejo de Administración, don Sergio Wehbe González.