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El Consejo de Administración de Metálicas Barañain, S.A., convoca a sus accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar el 12 de diciembre de 2013, a las 13 horas, en primera convocatoria y, si fuera preciso, al día siguiente, a la misma hora, ambas en el domicilio social de la empresa situado en Barañain (Navarra), Polígono Industrial de calle A, naves n.º 6 y 7, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese de D. Carlos Ayarra Elia como administrador por vencimiento del plazo de su nombramiento, y reelección del mismo para el cargo de administrador.

Segundo.- Modificación del artículo 37 de los Estatutos Sociales, en el sentido de que se propone la inclusión de un segundo nuevo párrafo, estableciendo en favor de uno o varios socios, el derecho a que la cuota resultante de la liquidación les sea satisfecha, además de en dinero metálico, mediante la entrega de otros bienes sociales que subsistieran en el patrimonio social.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta. Igualmente, se advierte el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barañain, 30 de octubre de 2013.- Carlos Ayarra Elia, Presidente Consejo Administración.