Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en la sede social, calle Mirador de la Reina, 99, local 1, de Madrid, en primera convocatoria, a las 10 horas del día 20 de diciembre de 2013 y, en segunda convocatoria, a las 10 horas del 21 de diciembre 2013, en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012, auditadas por Bishop Auditores, SLP, comprensivas del Balance, la cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de cambios en el Patrimonio Neto, la Memoria y la propuesta de aplicación del resultado, así como del Informe de Gestión.

Segundo.- Nombramiento de Auditor de Cuentas para la realización con carácter voluntario, de la auditoria de las Cuentas Anuales de la Sociedad para los ejercicios 2013, 2014 y 2015, a cerrarse el 31 de diciembre de cada uno de los dichos años.

Tercero.- Aprobación del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta,así como el Informe de Auditoría y el Informe de Gestión.

Madrid, 7 de noviembre de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Andrés Garrido Ramos.