Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

La Administradora Única de la Sociedad convoca Junta General Extraordinaria de socios de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio de la Sociedad en San Sebastián de los Reyes (Madrid), Calle San Pancracio, número 11, el día 4 de diciembre, a las 11 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas. anuales de los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.

Segundo.- Reducción de capital social a 0 € para compensar las pérdidas. Aumento de capital social mediante aportaciones dinerarias. Modificación de Estatutos. Renuncia al derecho de asunción preferente de las participaciones.

Tercero.- Otorgamiento de facultades para ejecutar y desarrollar los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de la sesión.

De conformidad con la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los participes a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita(ya sea mediante su examen en el domicilio social o mediante la solicitud de entrega y envío), los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, las cuentas anuales, la memoria y el informe de aplicación del resultado, así como el texto íntegro de la propuesta de modificación de Estatutos, junto con la reducción y aumento de capital y los informes justificativos de la reducción y del aumento así como el informe sobre la propuesta de suprimir el derecho de asunción preferente de participaciones elaborado por el órgano de administración. Se hace constar que toda esta documentación, los extremos que han de modificarse y el texto integro de la modificación propuesta y los informe señalados están a disposición de los socios en el domicilio social.

San Sebastián de los Reyes, 31 de octubre de 2013.- M.ª Dolores Martín Chicharro, Administradora Única.