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Los liquidadores, en la reunión celebrada el día 22 de octubre de 2013, acordaron, por unanimidad, convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, señalando al efecto el día 12 de diciembre de 2013, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 13 de diciembre de 2013 en el mismo lugar a las dieciocho horas, en segunda convocatoria. La Junta General Extraordinaria tendrá lugar en calle Maya, número 17, 38203 La Laguna, Tenerife, para deliberar y resolver el siguiente

Orden del día

Primero.- Liquidación de la sociedad, aprobando, en su caso, el balance final, el informe completo de las operaciones de liquidación y el proyecto de división, así como determinando la cuota de liquidación y adoptando los acuerdos complementarios.

Segundo.- Facultar para ejecutar.- Facultar a los liquidadores solidariamente para comparecer ante Notario y elevar a público los presentes acuerdos, otorgando para ello las escrituras públicas correspondientes (incluso de subsanación, aclaración o rectificación), así como realizar cuantas actuaciones sean precisas o convenientes para la plena eficacia de los acuerdos.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán solicitar y obtener de los Liquidadores, de forma inmediata y gratuita, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Los requisitos para la asistencia de la Junta, o para la posible representación en ella, serán los establecidos en el artículo 13 de los Estatutos de la sociedad. Los Liquidadores han acordado requerir la presencia de Notario a los efectos del artículo 203 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

La Laguna, 29 de octubre de 2013.- El liquidador, Nasser Wehbe Salla.