Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad a celebrar en la calle Serrano, 40, .4º dcha., 28001 Madrid el próximo día 29 de noviembre de 2013, a las 13 horas, para tratar sobre los siguientes asuntos:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2011 y 2012, aplicación del resultado y de la gestión social.

Segundo.- Facultar al Administrador para ejecutar los acuerdos hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2011 y 2012, aplicación del resultado y de la gestión social.

Segundo.- Facultar al Administrador para ejecutar los acuerdos hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 23 de octubre de 2013.- El Administrador único de la sociedad, D. Luis Eduardo Vásquez Agudelo.