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El Administrador único convoca a los señores accionistas de la entidad IBVIC, S.A., a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Barcelona, en Avda. Diagonal, 429, 2.º, 2.ª, el próximo día 12 de diciembre de 2013, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Presentación y aprobación en su caso del balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria e informe de gestión correspondiente a los ejercicios 2011 y 2012.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la Gestión Social del Órgano de Administración.

Tercero.- Propuesta y resolución sobre la aplicación del resultado 2011 y 2012.

Cuarto.- Aprobar, si procede, la disolución y liquidación simultánea de la sociedad.

Quinto.- Cesar, en su caso, al Administrador único de la sociedad, y nombrar en su caso, Liquidador.

Sexto.- Aprobar, en su caso, el Balance inicial y final de la liquidación de la sociedad.

Séptimo.- Presentación y aprobación de Proyecto de División y Adjudicación de Cuotas a los socios.

Octavo.- Aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista tiene a su disposición de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión.

Barcelona, 4 de noviembre de 2013.- El Administrador único, doña Esther Ibáñez Fuhs.